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农发行齐齐哈尔市分行营业部开展非法集资风险

  为进一步加强涉嫌非法集资风险监测排查,及时了解和掌握非法集资活动线索,从源头上防范和化解非法集资风险,农发行齐市分行营业部积极贯彻落实监管部门和上级行部署,利用一个月时间将所有在岗职工及存量贷款客户,存在内外部风险情况进行全面排查。

  该行在非法集资风险排查工作中不断创新排查方式。通过舆情监测、媒体审读等手段收集线索信息,及时排查外部传染风险等负面舆情。对客户账户资金异动、贷款资金去向、还款资金来源等进行大数据监测、分析,排查客户是否存在非法集资情况。通过互联网、电视、广播、报刊、传单、户外广告等对该行存量贷款客户进行排查。重点关注各类宣传中是否含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融互助”“养老扶贫”“共享经济”“物联网”等内容,以及高收益、高回报,明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体。查看该行营业场所视频监控,排查是否在该行营业场所向客户宣传推广、销售非正规理财产品等。做好日常排查监测,及时报送非法集资可疑线索。注意与公安机关打击非法集资犯罪专项行动有序衔接。

  该行将非法集资风险排查整治月活动与员工异常行为排查、案件警示教育活动相结合。在排查过程中坚持“实事求是、全面覆盖、深挖细排、严格保密”原则,加强学习,充分认识参与非法集资所形成的风险损失以及所要承担的法律责任和对社会带来的危害,提高员工和客户及公众风险防范意识及识别能力。要求每位员工承诺拒绝参与非法集资活动,时刻关注职工思想变化情况,对发现的苗头性问题及时化解消除。

  该行将以本次活动为契机,大力推进内控合规建设,健全完善风险管理、考核问责等长效机制。同时将专项排查工作与日常监测预警相结合、相印证,总结经验措施,查找薄弱环节,有效整合信息资源,丰富非法集资风险监测预警手段,健全非法集资监测排查机制,有效遏制非法集资高发频发势头,维护金融秩序,维护经济社会大局稳定。(刘桂云)

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